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董事会

时间: 2022-02-22

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董事会包括12名董事成员,由3位执行董事、5位非执行董事及4位独立非执行董事组成。董事由公司股东大会选举产生,任期三年,可以连选连任及重新委任。董事会的职能及责任包括:召集股东大会并向股东大会报告其工作,执行股东大会的决议,制定公司的经营计划和投资方案,制定公司的年度预算及决算,制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;拟定公司合并、分立、解散的方案;决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总裁,以及根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁和其它高级管理人员(包括财务负责人),决定其报酬事项;制定公司的基本管理制度,制定公司章程修改方案,以及行使公司章程所赋予的其他权利、职能及责任。




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本公司所有独立非执行董事独立于本公司及管理层股东。


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